H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων της Αυστραλίας (ASIC) άσκησε κατηγορίες εναντίον τεσσάρων ομογενών από τη Βικτώρια για αδικήματα σε σχέση με «ξέπλυμα χρήματος» (money laundering offences).
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται να συμμετείχαν «σε επενδυτικές απάτες που στόχευαν μεμονωμένους επενδυτές», σύμφωνα με την ASIC (Australian Securities and Investments Commission), την ανεξάρτητη κυβερνητική Αρχή που ρυθμίζει τις εταιρείες, τις χρηματοοικονομικές αγορές, τις υπηρεσίες και τους παρόχους πιστώσεων στην Αυστραλία.
Η ASIC ισχυρίζεται ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2021, οι D.P., P.D., B.F. και H.T.*, «ενεπλάκησαν στη διευκόλυνση μιας εξελιγμένης οικονομικής επενδυτικής απάτης που στόχευε Αυστραλούς επενδυτές, προσφέροντας πλαστά ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα (απάτη με ομόλογα)».
Ακόμα, «η ASIC ισχυρίζεται ότι οι τέσσερις διαχειρίστηκαν κεφάλαια θυμάτων που αποτελούσαν προϊόντα εγκλήματος και ενήργησαν με απερισκεψία ως προς το αν τα κεφάλαια αυτά ήταν προϊόντα εγκλήματος».
Επισημαίνεται ότι από την ASIC, «δεν υποστηρίζεται ότι οι τέσσερις συμμετείχαν άμεσα στη λειτουργία της επενδυτικής απάτης».
Σύμφωνα πάντα με το ανακοινωθέν «η ASIC ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστοί ιστότοποι σύγκρισης επενδύσεων και διαφημίσεις στο Facebook για να προσελκύσουν επενδυτές. Οι επενδυτές επικοινωνούσαν μέσω τηλεφώνου και/ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους παρέχονταν πλαστά, επώνυμα ενημερωτικά δελτία και άλλα έγγραφα».
«Τα παραποιημένα έγγραφα ήταν υψηλής ποιότητας, ‘μιμούμενα’ ή αντιγράφοντας αυθεντικά ενημερωτικά δελτία από μεγάλους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών».
«Οι ψεύτικες επενδυτικές προσφορές κυμαίνονταν από 1 έως 10 έτη, με σταθερές αποδόσεις μεταξύ 4,5% και 9,5% ετησίως».
Η ASIC ισχυρίζεται ότι τα κεφάλαια των θυμάτων κατατέθηκαν σε αυστραλιανούς τραπεζικούς λογαριασμούς που λειτουργούσαν ή έλεγχαν οι τρεις εκ των ομογενών «και κατόπιν μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό ή σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων».
Η ASIC επιπλέον ισχυρίζεται ότι ο τέταρτος κατηγορούμενος «ενήργησε κατά παρόμοιο τρόπο και βοήθησε, υποστήριξε, συμβούλευσε ή υποκίνησε τους» τρεις πρώτους.
Όπως αναφέρεται, η ASIC ξεκίνησε την έρευνά της επί του θέματος έπειτα από καταγγελίες από καταναλωτές καθώς και από εταιρικούς και θεσμικούς φορείς.
Κατόπιν παραπομπής της ASIC την υπόθεση χειρίζεται ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας (Commonwealth Director of Public Prosecutions).
Έχει οριστεί για προκαταρκτική ακρόαση (committal mention) στις 30 Οκτωβρίου 2025.
*Τα ονόματα είναι στη διάθεση του «Νέου Κόσμου» – Θα δημοσιευτούν αν και εφόσον επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες με τις αρμόδιες Αρχές.
The post Kατηγορίες της ASIC εναντίον τεσσάρων ομογενών appeared first on ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.