Η Λιθουανία επιβάλλει πρόστιμο 3,5 εκατομμύρια στη Revolut για αποτυχίες στην πρόληψη ξεπλύματος χρήματος
Η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας επέβαλε πρόστιμο ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Revolut, τη βρετανική fintech εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία, για αποτυχίες στην πρόληψη ξεπλύματος χρήματος, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.
Η Revolut, η οποία έχει έδρα το Λονδίνο, λειτουργεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άδεια από τη Λιθουανία και υπόκειται στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Λιθουανίας.
Το πρόστιμο επιβλήθηκε μετά από τακτικό έλεγχο, ο οποίος εντόπισε «παραβιάσεις και ελλείψεις στην παρακολούθηση επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών», σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας.
«Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Revolut να μην αναγνωρίζει πάντοτε σωστά ύποπτες χρηματικές συναλλαγές ή δραστηριότητες», πρόσθεσε η τράπεζα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Η Revolut ανέφερε ότι η έρευνα δεν εντόπισε επιβεβαιωμένα περιστατικά ξεπλύματος χρήματος και ότι τα ευρήματα αφορούσαν τη βελτίωση των υφιστάμενων ελέγχων.
«Η Revolut Bank δεσμεύεται στα υψηλότερα πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης και συνεργάστηκε με την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας για την άμεση αντιμετώπιση των διαδικαστικών ελλείψεων», δήλωσε εκπρόσωπός της.
Η εταιρεία υπέγραψε συμβιβασμό με την Κεντρική Τράπεζα και έλαβε μέτρα για την επίλυση των ελλείψεων, ανέφερε η τράπεζα.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας, το οποίο καθορίστηκε βάσει της σοβαρότητας της παράβασης και των εσόδων της Revolut Holdings Europe – της εταιρείας holding που διαχειρίζεται τις ρυθμισμένες δραστηριότητες της Revolut στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Η Revolut αποτιμήθηκε στα 45 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω δευτερογενούς πώλησης μετοχών σε νέους και υφιστάμενους επενδυτές, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τον Αύγουστο – ποσό μεγαλύτερο από την αξία ορισμένων εκ των μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρώπης.
Η εταιρεία κατέγραψε προ φόρων κέρδη ρεκόρ ύψους 438 εκατομμυρίων λιρών.