Σημαντικό πλήγμα κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος κατάφεραν οι Αρχές, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε κατ’ επάγγελμα το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσπώντας παράνομα χρηματικά ποσά μέσω ψευδών αιτήσεων και πλαστών δικαιολογητικών.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη έξι βασικών μελών της εγκληματικής ομάδας, καθώς και δύο ακόμη ατόμων. Συνολικά, η δικογραφία περιλαμβάνει 14 άτομα, εκ των οποίων τα έξι παραμένουν ασύλληπτα.
Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση ήταν επιχειρησιακά δομημένη και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020.
Επικεφαλής της φέρεται να ήταν λογιστής με εξειδικευμένες γνώσεις, ο οποίος κατηύθυνε την οργάνωση στην υποβολή πλαστών αιτήσεων για κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρίως στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης λόγω COVID-19.
Τα μέλη εκμεταλλεύονταν τη νομοθεσία για:
- Αποζημιώσεις ενοικίου COVID-19
- Επιστρεπτέες προκαταβολές
- Προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ
- Απαλλαγή ή μείωση εισφορών στον ΕΦΚΑ
Δίκτυο εταιρειών και εικονικές μισθώσεις
Η οργάνωση χειριζόταν δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσε 55 ακίνητα, καταρτίζοντας εικονικές συμβάσεις μίσθωσης με υπερβολικά υψηλά ποσά ενοικίου. Οι συμβάσεις αυτές δήλωναν αναληθείς δραστηριότητες, όπως ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, σε περίοδο που δεν επιτρεπόταν η λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων.
Εικονικά παραστατικά, «αχυράνθρωποι» και νομιμοποίηση εσόδων
Τα μέλη υπέβαλαν πλαστά παραστατικά και χρησιμοποιούσαν πρόσωπα-βιτρίνες ως διαχειριστές των εταιρειών, για να αποφεύγουν την ανάληψη ευθύνης. Μέσω αυτών:
- Λάμβαναν κρατικές ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν
- Ασφάλιζαν προσωπικό χωρίς καταβολή εισφορών
- Ξέπλεναν τα έσοδα μέσω εταιρικών λογαριασμών, είτε επενδύοντάς τα σε ακίνητα, είτε μεταφέροντάς τα στο εξωτερικό
Ειδικά για τη νομιμοποίηση των εσόδων, χρησιμοποιήθηκαν 122 τραπεζικοί λογαριασμοί και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 57.000 συναλλαγές, ύψους άνω των 10,8 εκατ. ευρώ.
Κατασχέσεις και ευρήματα
Κατά τις έρευνες σε Αττική και Κορινθία, κατασχέθηκαν:
- 61.900 ευρώ μετρητά
- 24.200 ευρώ σε επιταγές
- 2 χρυσές λίρες
- Πλήθος τραπεζικών καρτών, σφραγίδων και εγγράφων εταιρειών
- Ναρκωτικά (21,48 γρ. κοκαΐνης, 9 δισκία ecstasy, ζυγαριά ακριβείας)
- 8 κινητά τηλέφωνα
Το οικονομικό αποτύπωμα της απάτης
Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται σε 5.737.413,96 ευρώ, ενώ επιχείρησε ανεπιτυχώς να αποσπάσει επιπλέον 3.777.562,19 ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών με βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει: Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματική απάτη, πλαστογραφία, φορολογικές παραβάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ρεπορτάζ: Κατερίνα Νώντα