Υπάρχουν αναφορές που φέρουν ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες να είχαν εμπορικές σχέσεις με άλλες που, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αμερικανικής Αρχής κατά του ξεπλύματος χρήματος (OFAC), εμπλέκονται σε δίκτυο λαθρεμπορίας ιρανικού πετρελαίου.
Η OFAC ανακοίνωσε στις 3 Ιουλίου την επιβολή κυρώσεων σε δίκτυο υπό τον επιχειρηματία Σαλίμ Αχμέτ Σαΐντ, το οποίο, κατά τις ίδιες πηγές, επιδίωκε να παρακάμψει τις κυρώσεις βαπτίζοντας ιρανικό πετρέλαιο ως ιρακινής προέλευσης.
Σύμφωνα με την OFAC, ο Σαΐντ φέρεται ότι ελέγχει την εταιρεία VS Tankers FZE, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – παλαιότερα γνωστή ως AISSOT – η οποία, όπως αναφέρεται, είχε καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση μεταφορών από πλοίο σε πλοίο και στην ανάμειξη ιρανικού πετρελαίου με στόχο την παραπλάνηση των αρμόδιων Αρχών.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ περιλαμβάνει επίσης την επιβολή κυρώσεων σε δεξαμενόπλοια που, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, συμμετείχαν σε παραδόσεις ιρανικού πετρελαίου χωρίς πλήρη διαφάνεια.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το δεξαμενόπλοιο “Dijilah” (IMO 9829629), με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, το οποίο, όπως αναφέρει η OFAC, λειτουργεί και είναι υπό τη διαχείριση της VS Tankers από το 2019. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ότι συμμετείχε σε μεταφορές πετρελαίου τύπου ship-to-ship με το επίσης υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο “Casinova”, τον Απρίλιο του 2024.
Η VS Tankers, όπως αναφέρεται από την OFAC, είναι μία από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις κυρώσεις βάσει της Οδηγίας 13902. Αλλες συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνουν τις VS Oil Terminal FZE, VS Petroleum DMCC (πρώην Ikon Petroleum), Rhine Shipping DMCC, καθώς και τις The Willett Hotel Limited και Robinbest Limited με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η OFAC έχει δημοσιεύσει πληροφορίες για τον ρόλο της VS Oil, η οποία διαχειρίζεται εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο Khor al-Zubayr του Ιράκ, από τις οποίες, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, φέρεται ότι γινόταν ανάμειξη ιρανικού πετρελαίου πριν από την εξαγωγή του υπό ιρακινή κάλυψη. Στοιχεία παρακολούθησης φέρεται επίσης ότι καταδεικνύουν σύνδεση με πλοία που σχετίζονται με τις ιρανικές Triliance Petrochemical Co. Ltd. και Sahara Thunder, που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις.
Σύμφωνα με την OFAC, το δίκτυο του Σαΐντ βασιζόταν στη δωροδοκία ιρακινών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων μελών του Κοινοβουλίου, για την απόκτηση πλαστών πιστοποιητικών που επέτρεπαν το ιρανικό πετρέλαιο να παρουσιάζεται ως ιρακινής προέλευσης. Τα έσοδα από αυτές τις ελεγχόμενες δραστηριότητες έχουν χρηματοδοτήσει εν μέρει την Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF), μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως διεθνής τρομοκρατική οργάνωση.
Αυτή η τελευταία σειρά κυρώσεων αποτελεί την όγδοη, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εκστρατείας πίεσης της OFAC κατά του εμπορίου πετρελαίου του Ιράν, σύμφωνα με την οδηγία του προέδρου μέσω του Εθνικού Μνημονίου Ασφαλείας 2. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε ταυτόχρονα έξι επιπλέον οντότητες και τέσσερα πλοία σύμφωνα με το Εκτελεστικό Διάταγμα 13846 για την εσκεμμένη διευκόλυνση των ιρανικών συναλλαγών πετρελαίου.
Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις φέρονται να έχουν σχέσεις με επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε αυτό το δίκτυο λαθρεμπορίου ιρανικού πετρελαίου. Η Evalend Shipping, που ελέγχεται από τον Κρίτωνα Λεντούδη, και η Petrochem General Management, που ελέγχεται από τον Ιωάννη (John) Περογιαννάκη, ήταν βασικοί εμπορικοί αντισυμβαλλόμενοι της AISSOT και της VS Tankers για σχεδόν δέκα χρόνια.
Ο Ιωάννης Περογιαννάκης φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι έχει ενεργήσει ως μεσίτης πλοίων και εκπρόσωπος της AISSOT (με εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της AISSOT: YGP@ aissot.com) και της οργάνωσης του Σαΐντ, προμηθεύοντας πλοία που ναυλώθηκαν σε διάφορες εταιρείες του Σαΐντ, συμπεριλαμβανομένων των AISSOT και Rhine Shipping, στις οποίες έχουν υποβληθεί κυρώσεις από την OFAC.
Η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη φέρεται ότι έχει σχέσεις με τον Σαλίμ Αχμέτ Σαΐντ καθώς πλοία συμφερόντων του ναυλώθηκαν στην AISSOT και την VS Tankers, συμπεριλαμβανομένων των MT “Najaf” και MT “Dijilah”, καθώς και άλλων μικρότερων δεξαμενόπλοιων, τα οποία λειτούργησαν για χρόνια ως πλωτές μονάδες αποθήκευσης πετρελαίου. Ο Λεντούδης φέρεται επίσης ότι κατέχει ορισμένα από αυτά τα πλοία σε κοινοπραξίες με τον Σαλίμ Σαΐντ, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως μαζί με τον Περογιαννάκη να τους εκθέσει σε περαιτέρω έρευνα από τις αμερικανικές Αρχές.
- Ολόκληρη η ανακοίνωση του U.S. Department of the Treasury στο site www.tanea.gr
Το Υπουργείο Οικονομικών Στοχοποιεί Διαφορετικά Δίκτυα που Διευκολύνουν το Εμπόριο Ιρανικού Πετρελαίου
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ — Σήμερα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. προβαίνει σε ενέργειες κατά δικτύων που έχουν συλλογικά μεταφέρει και αγοράσει ιρανικό πετρέλαιο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέρος του οποίου έχει ωφελήσει τη Δύναμη Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC-QF), που έχει χαρακτηριστεί ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση. Μεταξύ των οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις σήμερα περιλαμβάνεται ένα δίκτυο εταιρειών που διευθύνεται από τον Ιρακινό επιχειρηματία Σαλίμ Άχμεντ Σαΐντ (Said), ο οποίος έχει αποκομίσει κέρδη από τη λαθραία διακίνηση ιρανικού πετρελαίου που εμφανιζόταν ως ή αναμιγνυόταν με ιρακινό πετρέλαιο. Το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει επίσης κυρώσεις σε αρκετά πλοία που εμπλέκονται στην κρυφή παράδοση ιρανικού πετρελαίου, εντείνοντας την πίεση στον «σκιώδη στόλο» του Ιράν.
«Όπως έχει καταστήσει σαφές ο Πρόεδρος Τραμπ, η συμπεριφορά του Ιράν το έχει αφήσει κατεστραμμένο. Αν και είχε κάθε ευκαιρία να επιλέξει την ειρήνη, οι ηγέτες του επέλεξαν τον εξτρεμισμό», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. «Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να στοχοποιεί τις πηγές εσόδων της Τεχεράνης και να εντείνει την οικονομική πίεση ώστε να διαταράξει την πρόσβαση του καθεστώτος στους χρηματοοικονομικούς πόρους που τροφοδοτούν τις αποσταθεροποιητικές του δραστηριότητες.»
Η σημερινή ενέργεια λαμβάνεται βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος (Executive Order – E.O.) 13902, το οποίο στοχοποιεί όσους δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της ιρανικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών και πετροχημικών τομέων, καθώς και της αντιτρομοκρατικής αρχής του E.O. 13224, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί. Η ενέργεια αυτή αποτελεί τον όγδοο γύρο κυρώσεων που στοχοποιούν το εμπόριο πετρελαίου του Ιράν από τότε που ο Πρόεδρος εξέδωσε το Μνημόνιο Εθνικής Ασφάλειας υπ’ αριθμ. 2, διευθύνοντας μια εκστρατεία μέγιστης πίεσης στο Ιράν. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει έξι οντότητες και προσδιορίζει τέσσερα πλοία βάσει του E.O. 13846 για εσκεμμένη εμπλοκή σε σημαντική συναλλαγή σχετικά με την αγορά, απόκτηση, πώληση, μεταφορά ή marketing πετρελαίου ή πετρελαϊκών προϊόντων από το Ιράν.
ΔΙΚΤΥΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΙΡΑΝ – ΙΡΑΚ
Ο Ιρακινοβρετανός υπήκοος Σαλίμ Άχμεντ Σαΐντ (Said) διευθύνει ένα δίκτυο εταιρειών το οποίο πουλάει ιρανικό πετρέλαιο το οποίο δηλώνεται ψευδώς ως ιρακινό άπο τουλάχιστον το 2020. Οι εταιρείες του Said χρησιμοποιούν μεταφορές από πλοίο σε πλοίο και άλλες τεχνικές απόκρυψης για να συγκαλύψουν τις δραστηριότητές τους. Οι εταιρείες και τα πλοία του Said αναμειγνύουν ιρανικό με ιρακινό πετρέλαιο, το οποίο στη συνέχεια πωλείται σε δυτικούς αγοραστές μέσω Ιράκ ή Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) ως αμιγώς ιρακινό πετρέλαιο, με τη χρήση πλαστών εγγράφων για την αποφυγή κυρώσεων. Αυτό επιτρέπει την πώληση του πετρελαίου στη νόμιμη αγορά και βοηθά το Ιράν να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του.
Ο Said έχει δωροδοκήσει πολλά μέλη βασικών κυβερνητικών φορέων του Ιράκ, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλίου. Σύμφωνα με αναφορές, έχει καταβάλει εκατομμύρια δολάρια σε «μίζες» σε αυτούς τους αξιωματούχους με αντάλλαγμα πλαστά παραστατικά που του επιτρέπουν να πουλά ιρανικό πετρέλαιο ως εάν να προερχόταν από το Ιράκ. Ο Said χαρακτηρίζεται βάσει του E.O. 13902 για δραστηριότητα στον πετρελαϊκό τομέα της ιρανικής οικονομίας.
Ο Said ελέγχει την εταιρεία VS Tankers FZE (VS Tankers) με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρότι αποφεύγει την επίσημη σύνδεση με αυτήν. Παλαιότερα γνωστή ως Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE (AISSOT), η VS Tankers έχει διακινήσει λαθραία πετρέλαιο προς όφελος της ιρανικής κυβέρνησης και του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Για παράδειγμα, το 2020, η AISSOT φέρεται να μεσολάβησε σε συμφωνία για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου μέσω ιρακινών αγωγών ώστε να αναμειχθεί και να πωληθεί ως ιρακινό.
Πλοία που συνδέονται με τη VS Tankers έχουν βοηθήσει εξαγωγείς ιρανικού πετρελαίου για την ανάμειξη ιρανικού με ιρακινού πετρελαίου ώστε να συγκαλύψουν την προέλευση του μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο με σκάφη που είναι γνωστά σχετιζόμενα με ιρανικές πετρελαϊκές δραστηριότητες. Η VS Tankers δηλώνει επί του παρόντος αρκετά δεξαμενόπλοια ως μέρος του στόλου τους, ένα εξ αυτών πραγματοποίησε τέσσερις καταγεγραμμένες μεταφορές από πλοίο σε πλοίο με το δεξαμενόπλοιο CASINOVA (με σημαία Μπαρμπάντος, IMO 9280366), το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις από τις Η.Π.Α., τον Απρίλιο του 2024 στον Περσικό Κόλπο, κοντά στις εκβολές του ποταμού Σατ αλ-Αράμπ, στα σύνορα μεταξύ Ιράκ και Ιράν. Η VS Tankers έχει διατελέσει ως διαχειρίστρια και τελικός δικαιούχος του δεξαμενόπλοιου DIJILAH (με σημαία Νήσων Μάρσαλ, IMO 9829629) από το 2019.Η VS Tankers χαρακτηρίζεται βάσει του E.O. 13902 για δραστηριοποίηση στον πετρελαϊκό τομέα της ιρανικής οικονομίας. Το DIJILAH προσδιορίζεται βάσει του E.O. 13902 ως περιουσιακό στοιχείο στο οποίο η VS Tankers διατηρεί συμφέρον.
Το 2023, ο Said διεύρυνε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες έτσι ώστε να συμπεριλάβει την VS Oil Terminal FZE (VS Oil), η οποία, αν και είναι εγγεγραμμένη στα ΗΑΕ, διαθέτει φυσική παρουσία στο Khor al-Zubayr του Ιράκ. Η VS Oil διαχειρίζεται έξι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου, στις οποίες παραδίδεται ιρανικό πετρέλαιο για ανάμιξη με ιρακινό. Πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο πραγματοποιούν επίσης μεταφορές από πλοίο σε πλοίο με σκάφη που μεταφέρουν ιρακινό πετρέλαιο στην περιοχή γύρω από τις τερματικές εγκαταστάσεις της VS Oil. Το αναμεμιγμένο πετρέλαιο τελικά πιστοποιείται από συνένοχους Ιρακινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Στοιχεία παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι πολλαπλά δεξαμενόπλοια που είναι γνωστό ότι μεταφέρουν ιρανικά πετρελαϊκά προϊόντα εκ μέρους της ιρανικής εταιρείας Triliance Petrochemical Co. Ltd., η οποία τελεί υπό κυρώσεις των ΗΠΑ, και της ιρανικής στρατιωτικής εταιρείας Sahara Thunder, έχουν επισκεφθεί τη VS Oil. Εργαζόμενοι της VS Oil διακινούν σκληρό νόμισμα στο Ιράν μέσω αυτοκινήτων και φορτηγών, κάποιων από τα οποίων μεταφέρουν εκατομμύρια δολάρια το καθένα, ως πληρωμή για πετρέλαιο.
Η VS Oil χαρακτηρίζεται βάσει του E.O. 13902 για δραστηριοποίηση στον πετρελαϊκό τομέα της ιρανικής οικονομίας. Ο Said είναι επίσης ιδιοκτήτης των VS Petroleum DMCC (πρώην Ikon Petroleum DMCC) και Rhine Shipping DMCC (Rhine Shipping), που έχουν έδρα στα ΗΑΕ, οι οποίες ενεπλάκησαν το 2022 στην ανάμιξη ιρανικού πετρελαίου προς πώληση ως ιρακινό. Η Rhine Shipping είχε επίσης αποκαλυφθεί ως διαχειρίστρια του δεξαμενόπλοιου, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Η.Π.Α, MOLECULE (πρώην BABEL), το οποίο φόρτωσε πετρέλαιο στον Περσικό Κόλπο από ιρανικό τάνκερ που είχε απενεργοποιήσει τον πομπό εντοπισμού του για να συγκαλύψει τη συναλλαγή. Το OFAC επέβαλε στη συνέχεια κυρώσεις στο MOLECULE για τον ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του δικτύου του οικονομικού αξιωματούχου των Χούθι που υποστηρίζεται από το Ιράν, Sa’id al-Jamal. Ο Said είναι επίσης ιδιοκτήτης δύο εταιρειών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο: The Willett Hotel Limited και Robinbest Limited. Οι εταιρείες VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping, The Willett Hotel Limited και Robinbest Limited χαρακτηρίζονται βάσει του E.O. 13902 ως εταιρείες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τον Said.
ΔΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ «ΣΚΙΩΔΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥ»
Ο «σκιώδης στόλος» του Ιράν επιτρέπει στο καθεστώς να μεταφέρει το πετρέλαιό του και να αποκομίζει έσοδα. Το Ιράν βασίζεται σε σκάφη που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις για να πραγματοποιεί μεταφορές από πλοίο σε πλοίο και να λαμβάνει ιρανικό πετρέλαιο από σκάφη που τελούν υπό κυρώσεις, πριν αποσταλεί το φορτίο ιρανικής προέλευσης σε αγοραστές στην Ασία.
Η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Τανκερ (NITC) χρησιμοποιεί την εταιρεία Trans Arctic Global Marine Services PTE. LTD. (Trans Arctic Global) με έδρα τη Σιγκαπούρη για να οργανώνει υπηρεσίες πλοήγησης για πλοία της NITC που διαπλέουν τον Πορθμό της Μαλάκα. Η Trans Arctic Global έχει επιτρέψει στην NITC να μεταφέρει δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου μέσω του Πορθμού της Μαλάκα, με σκοπό τελικές μεταφορές από πλοίο σε πλοίο προς πλοία που αναμένουν στα ανατολικά εξωτερικά χωρικά ύδατα του λιμένα της Σιγκαπούρης.
Η Trans Arctic Global χαρακτηρίζεται βάσει του E.O. 13902 για δραστηριοποίηση στον πετρελαϊκό τομέα της ιρανικής οικονομίας. Τα πλοία VIZURI (σημαία Καμερούν, IMO 9197909), FOTIS (σημαία Κομόρες, IMO 9306548), και THEMIS (σημαία Παναμά, IMO 9264570) και BIANCA JOYSEL (σημαία Παναμά, IMO 9196632) έχουν συνολικά μεταφέρει δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου και άλλου πετρελαίου αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από τα μέσα του 2023, το πλοίο VIZURI έχει ολοκληρώσει πολλαπλές αποστολές ιρανικού πετρελαίου και έχει μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου. Το FOTIS, πλοίο μεταφοράς υγραερίου (LPG) με σημαία Παναμά, έχει μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού LPG και άλλα πετρέλαια σε διάφορες τοποθεσίες. Το THEMIS, με σημαία Παναμά, το οποίο τέθηκε υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 9 Μαΐου 2025 για μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, έχει επίσης μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο.
Η Egir Shipping Ltd, με έδρα τις Σεϋχέλλες, και οι Fotis Lines Incorporated και Themis Limited, με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, είναι οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες των πλοίων VIZURI, FOTIS και THEMIS. Οι Egir Shipping Ltd, Fotis Lines Incorporated και Themis Limited χαρακτηρίζονται βάσει του Ε.Ο. 13902 για δραστηριοποίηση στον πετρελαϊκό τομέα της ιρανικής οικονομίας. Τα πλοία VIZURI, FOTIS και THEMIS προσδιορίζονται ως μπλοκαρισμένα περιουσιακά στοιχεία στα οποία η Egir Shipping Ltd, Fotis Lines Incorporated και Themis Limited, έχουν συμφέροντα.
Το πλοίο BIANCA JOYSEL με σημαία Παναμά έχει μεταφέρει πάνω από δέκα εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου από τα μέσα του 2024, πραγματοποιώντας μεταφορές από πλοίο σε πλοίο με σκάφη που τελούν υπό κυρώσεις και ανήκουν στην NITC, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων AMOR και STARLA. Η Betensh Global Investment Limited και η Dong Dong Shipping Limited, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, είναι οι ιδιοκτήτες του BIANCA JOYSEL. Και οι δύο εταιρείες χαρακτηρίζονται βάσει του E.O. 13902 για δραστηριοποίηση στον πετρελαϊκό τομέα της ιρανικής οικονομίας. Το πλοίο BIANCA JOYSEL προσδιορίζεται ως μπλοκαρισμένο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο οι παραπάνω εταιρείες έχουν συμφέροντα.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ IRGC-QF
Η Δύναμη Αλ-Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC-QF) έχει χρησιμοποιήσει την εταιρεία Al-Qatirji Company για να διευκολύνει πωλήσεις πετρελαίου σε πελάτες ανά τον κόσμο, αποκομίζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα υπέρ της IRGC-QF. Το πλοίο ELIZABET (σημαία Καμερούν, IMO 9216717), το οποίο προσποιήθηκε ότι ήταν το σκάφος S TINOS, φόρτωσε φορτίο ιρανικού πετρελαίου ανοιχτά των ακτών της Μαλαισίας τον Αύγουστο του 2024 μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο. Το φορτίο είχε αρχικά φορτωθεί από το ROMINA (IMO 9114608) στο νησί Χαργκ του Ιράν, ένα πλοίο που έχει ήδη ταυτοποιηθεί για τον ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου εκ μέρους της εταιρείας Al-Qatirji. Η εταιρεία White Sands Shipmanagement Corp., με έδρα τις Σεϋχέλλες, είναι διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου ELIZABET.
Η Al-Qatirji Company μετέφερε περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου με το πλοίο ATILA (σημαία Καμερούν, IMO 9262754), υποστηρίζοντας το δίκτυο του Sa’id al-Jamal, το οποίο τελεί υπό κυρώσεις των ΗΠΑ. Το ATILA παρέλαβε το πετρέλαιο μέσω μεταφόρτωσης από το πλοίο ARMAN 114, το οποίο έχει επίσης υποστεί κυρώσεις. Το ιρανικό πετρέλαιο που μετέφερε το ATILA παρουσιάστηκε ως πετρέλαιο μαλαισιανής προέλευσης. Η εταιρεία Grat Shipping Co Ltd, με έδρα τις Σεϋχέλλες, είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια εταιρεία του ATILA. Το OFAC είχε χαρακτηρίσει τον Sa’id al-Jamal βάσει του E.O. 13224, όπως τροποποιήθηκε, στις 10 Ιουνίου 2021, επειδή παρείχε υλική βοήθεια, χορηγία ή οικονομική, υλική ή τεχνολογική υποστήριξη, ή αγαθά ή υπηρεσίες ή σε συνδρομή του IRGC-QF.
Η Al-Qatirji Company χρησιμοποίησε επίσης το πλοίο GAS MARYAM (σημαία Παλάου, IMO 9108099) για να μεταφέρει ιρανικά πετρελαϊκά προϊόντα υπέρ του IRGC-QF. Η εταιρεία Dima Shipping & Trading Company, με έδρα τη Λιβερία, είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια εταιρεία του GAS MARYAM. Οι εταιρείες White Sands Shipmanagement Corp, Grat Shipping Co Ltd και Dima Shipping & Trading Company χαρακτηρίζονται βάσει του Ε.Ο. 13224, όπως τροποποιήθηκε, επειδή παρείχαν ουσιαστική βοήθεια, χορηγία ή οικονομική, υλική ή τεχνολογική υποστήριξη, ή αγαθά ή υπηρεσίες προς την Al-Qatirji Company. Το πλοίο ELIZABET προσδιορίζεται ως δεσμευμένο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο η White Sands Shipmanagement Corp έχει συμφέρον, το ATILA ως δεσμευμένο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο η Grat Shipping Co Ltd έχει συμφέρον, και το GAS MARYAM ως δεσμευμένο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο η Dima Shipping & Trading Company έχει συμφέρον.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Ως αποτέλεσμα της σημερινής δράσης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία των προσώπων που χαρακτηρίζονται ή δεσμεύονται παραπάνω και βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην κατοχή ή τον έλεγχο αμερικανών πολιτών δεσμεύονται και πρέπει να αναφερθούν στο OFAC. Επιπλέον, οποιεσδήποτε οντότητες που ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, ατομικά ή αθροιστικά, κατά ποσοστό 50% ή περισσότερο από ένα ή περισσότερα μπλοκαρισμένα πρόσωπα, επίσης τελούν υπό δέσμευση. Εκτός αν υπάρχει γενική ή ειδική άδεια που έχει εκδοθεί από το OFAC ή εάν η συναλλαγή εξαιρείται, οι κανονισμοί του OFAC απαγορεύουν γενικά κάθε συναλλαγή από αμερικανούς πολίτες ή πρόσωπα εντός (ή σε διέλευση μέσω) των Ηνωμένων Πολιτειών που αφορά περιουσιακά στοιχεία ή συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία μπλοκαρισμένων προσώπων.
Παραβάσεις των κυρώσεων των ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή αστικών ή ποινικών κυρώσεων σε Αμερικανούς ή αλλοδαπούς πολίτες. Το OFAC μπορεί να επιβάλλει αστικές κυρώσεις σε παραβάσεις των κυρώσεων βάσει της αρχής της αντικειμενικής ευθύνης (strict liability). Οι Οδηγίες Επιβολής Οικονομικών Κυρώσεων του OFAC παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιβολή των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων από το OFAC. Επιπλέον, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα πρόσωπα ενδέχεται να εκτεθούν σε κυρώσεις εάν συμμετέχουν σε συναλλαγές ή δραστηριότητες που περιλαμβάνουν πρόσωπα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ή τελούν υπό κυρώσεις. Οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την παροχή ή συνεισφορά χρηματοδότησης, αγαθών ή υπηρεσιών προς/από ή προς όφελος μπλοκαρισμένων πρόσωπων ή την αποδοχή οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής χρηματοδότησης, αγαθών ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε παρόμοιο πρόσωπο.
Περαιτέρω, η εμπλοκή σε ορισμένες συναλλαγές σχετικά με τα πρόσωπα που χαρακτηρίστηκαν σήμερα ενδέχεται να επιφέρει δευτερογενείς κυρώσεις σε αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν. Το OFAC μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλει αυστηρούς όρους για το άνοιγμα ή τη διατήρηση, στις ΗΠΑ, λογαριασμών αλληλογραφίας ή διεκπεραίωσης πληρωμών για ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που γνωρίζουν και διευκολύνουν σημαντικές συναλλαγές εκ μέρους προσώπων που τελούν υπό κυρώσεις.
Η ισχύς και ακεραιότητα των κυρώσεων του OFAC προέρχεται όχι μόνο από την ικανότητά του να χαρακτηρίζει και να προσθέτει πρόσωπα στη Λίστα Ειδικά Καθορισμένων Υπηκόων και Μπλοκαρισμένων Προσώπων (SDN List), αλλά και από την προθυμία του να αφαιρεί πρόσωπα από αυτή τη λίστα όταν το επιτρέπει ο νόμος. Ο τελικός σκοπός των κυρώσεων δεν είναι η τιμωρία, αλλά η θετική αλλαγή συμπεριφοράς. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης διαγραφής από λίστα του OFAC, συμπεριλαμβανομένης της S