Τα τεράστια κέρδη από το παράνομο εμπόριο καπνού στην Αυστραλία φαίνεται πως έχουν δημιουργήσει ένα ολόκληρο παράλληλο σύστημα διακίνησης χρήματος, μέσω του οποίου εγκληματικά κυκλώματα φέρονται να μεταφέρουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό, μακριά από τον έλεγχο των Αρχών.
Νέα έρευνα του ABC αποκαλύπτει στοιχεία για ένα πολύπλοκο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, με δραστηριότητα σε πολλές πολιτείες της χώρας, το οποίο φέρεται να εξυπηρετούσε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που ελέγχουν το παράνομο εμπόριο καπνού.
Ανάμεσά τους βρίσκεται και το κύκλωμα του Kazem Hamad, του διαβόητου αρχηγού του οργανωμένου εγκλήματος που απελάθηκε από την Αυστραλία και φέρεται να συνέχισε να διευθύνει τις δραστηριότητές του από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με εν ενεργεία και πρώην στελέχη των διωκτικών Αρχών, το δίκτυο αξιοποιούσε ιδιωτικά μηχανήματα ανάληψης μετρητών (ATM), πλατφόρμες πληρωμών και επιχειρήσεις σε προάστια της Αυστραλίας, σε συνδυασμό με ένα παραδοσιακό σύστημα μεταφοράς χρημάτων, γνωστό ως hawala.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας που είχε ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία και διέθετε βίζα προστασίας. Οι Αρχές πιστεύουν ότι λειτουργούσε ως μεταφορέας χρημάτων για τα εγκληματικά κυκλώματα, συγκεντρώνοντας μετρητά από καταστήματα που προμηθεύονταν παράνομα καπνικά προϊόντα.
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να συγκέντρωνε μεγάλα χρηματικά ποσά, ταξιδεύοντας κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας και παραλαμβάνοντας τσάντες και κουτιά γεμάτα μετρητά.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μέσω αυτού του μηχανισμού διοχετεύθηκαν εκατομμύρια δολάρια στο Ντουμπάι, όπου είχε εγκατασταθεί ο Hamad μετά την απέλασή του από την Αυστραλία για αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών.
Ο Hamad θεωρείται από τις Αρχές μία από τις κεντρικές μορφές πίσω από τον λεγόμενο «πόλεμο του καπνού», που έχει συνδεθεί με εκατοντάδες εμπρηστικές επιθέσεις, δολοφονίες στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και τον θάνατο μιας γυναίκας στη Μελβούρνη, η οποία δεν είχε καμία σχέση με τα κυκλώματα.
Φέρεται επίσης να είχε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση που έγινε γνωστή ως «Commission», ένα εγκληματικό δίκτυο που επεκτάθηκε σε διάφορες περιοχές της Αυστραλίας μέσω προσώπων με οικογενειακούς, συγγενικούς ή άλλους δεσμούς με τον ίδιο.
Παρότι ο Hamad συνελήφθη και καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος σε ισόβια κάθειρξη στο Ιράκ, η βία που συνδέεται με το παράνομο εμπόριο καπνού δεν έχει υποχωρήσει.
Οι Αρχές ήλπιζαν ότι η φυλάκισή του θα αποδυνάμωνε το δίκτυο, ωστόσο οι εμπρησμοί και οι επιθέσεις συνεχίζονται σε κατοικημένες περιοχές της Αυστραλίας.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAWALA ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας του ABC αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κυκλώματα φέρονται να μεταφέρουν τα παράνομα κέρδη τους εκτός Αυστραλίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογραφικού οργανισμού, ο Hamad εκτιμάται ότι αξιοποίησε ένα δίκτυο επιχειρήσεων μεταφοράς χρημάτων στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, οι οποίες χρησιμοποιούν το σύστημα hawala.
Πρόκειται για μια παραδοσιακή μέθοδο μεταφοράς χρημάτων, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των μεσολαβητών.
Η διαδικασία είναι σχετικά απλή: όταν κάποιος επιθυμεί να στείλει χρήματα στο εξωτερικό, απευθύνεται σε έναν τοπικό μεσολαβητή. Εκείνος επικοινωνεί με συνεργάτη του στη χώρα προορισμού, ο οποίος καταβάλλει στον παραλήπτη το αντίστοιχο ποσό από δικά του διαθέσιμα χρήματα.
Έτσι, τα χρήματα δεν χρειάζεται να διασχίσουν φυσικά τα σύνορα. Οι μεσολαβητές καταγράφουν τις μεταξύ τους οφειλές και τις τακτοποιούν σε μεταγενέστερο χρόνο.
Το σύστημα χρησιμοποιείται και για νόμιμες συναλλαγές, ωστόσο η δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων ποσών χωρίς την αντίστοιχη φυσική μετακίνηση μετρητών το έχει καταστήσει ελκυστικό και για εγκληματικές οργανώσεις ή τρομοκρατικά δίκτυα.
ΟΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
Στην Αυστραλία, οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων μέσω του συστήματος hawala οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες στις αρμόδιες Αρχές και να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ABC, το δίκτυο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο Hamad παρέλειπε συστηματικά κρίσιμα στοιχεία από τις συναλλαγές, όπως την ταυτότητα εκείνων που κατέβαλλαν τα χρήματα για να μεταφερθούν στο εξωτερικό.
Οι Αρχές πιστεύουν ότι η «Commission» χρησιμοποιούσε την εγγεγραμμένη επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων του φερόμενου ως μεσάζοντα για να διοχετεύει εκατομμύρια δολάρια στο Ντουμπάι.
Παράλληλα, οι ερευνητές έχουν συνδέσει τον ίδιο άνδρα με άλλες επιχειρήσεις και δίκτυα που φέρονται να πραγματοποιούσαν ύποπτες συναλλαγές για λογαριασμό της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και πρόσωπο που είχε στο παρελθόν οικογενειακή σχέση με τον Hamad.
Πρώην στέλεχος των ομοσπονδιακών διωκτικών Αρχών, που μίλησε στο ABC υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι τέτοια δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διακίνηση τεράστιων ποσών σε ολόκληρο τον κόσμο.
Όπως εξήγησε, ορισμένοι μεσολαβητές διατηρούν βάσεις δεδομένων με στοιχεία οικογενειών, διεθνών φοιτητών και ατόμων που ασχολούνται με τυχερά παιχνίδια, προκειμένου να συγκαλύπτουν την πραγματική ταυτότητα των παραληπτών.
«Υπήρχε ένα μέρος στο Ντουμπάι όπου κάποιοι χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και η δουλειά τους ήταν να διευκολύνουν μεταφορές χρημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε.
«Κάθε μέρα υπάρχουν μεταφορείς μετρητών που κινούνται σε όλο τον κόσμο, κουβαλώντας χρήματα σε βαλίτσες, κουτιά παπουτσιών και σακίδια.
»Στην ουσία, είναι σχεδόν αδύνατο να σταματήσει κανείς αυτή τη δραστηριότητα».
Η αποκάλυψη του δικτύου προσθέτει μια νέα διάσταση στον «πόλεμο του καπνού» που συνεχίζει να απασχολεί τις αυστραλιανές Αρχές, φωτίζοντας όχι μόνο τη βία στους δρόμους, αλλά και τους μηχανισμούς μέσω των οποίων τα τεράστια κέρδη του παράνομου εμπορίου φέρονται να μεταφέρονται εκτός χώρας.
Πηγή: ABC News
The post Πώς τα κυκλώματα παράνομου καπνού μεταφέρουν εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό appeared first on ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.