111 συλλήψεις στην Τουρκία για παράνομο στοίχημα μετά από επιχείρηση
Εκτεταμένη επιχείρηση κατά κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, με επίκεντρο έρευνα της Εισαγγελίας Ντιγιαρμπακίρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας για ξέπλυμα χρήματος και διακίνηση παράνομων εσόδων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK), ο συνολικός όγκος συναλλαγών του κυκλώματος ανήλθε σε 35 δισ. τουρκικές λίρες (700 εκ. ευρώ).
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 41 επαρχίες, συνελήφθησαν 111 ύποπτοι για συμμετοχή σε δίκτυο μεταφοράς χρημάτων που συνδέεται με παράνομο στοιχηματισμό και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν επίσης στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων 190 τραπεζικοί και λογαριασμοί κρυπτονομισμάτων.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία που αποδίδονται σε 14 υπόπτους, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 10,75 εκατ. τουρκικών λιρών (211 εκ. ευρώ) , συμπεριλαμβανομένων εννέα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και δύο οικοπέδων.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την εξάρθρωση δικτύων παράνομου στοιχηματισμού σε εθνικό επίπεδο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Το άρθρο Επιχείρηση σε 41 επαρχίες της Τουρκίας, 111 συλλήψεις για παράνομο στοίχημα εμφανίστηκε πρώτα στο Cyprus Times.