Το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος τους μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από το ελληνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα
της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, της αμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Όλοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση .