Αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, με έντονη τηλεοπτική παρουσία, φέρεται να ήταν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών, με στόχο την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή σε βάρος του Δημοσίου.
Ο πολιτικός αρχηγός συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη επτά άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και λογιστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να δημιούργησε συνολικά 25 εικονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημία περίπου 1,5 εκατ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο, μαζί με τη φοροδιαφυγή, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Από το 2013 η δημιουργία των εικονικών επιχειρήσεων
Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, τα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την έρευνα, στη συνέχεια δημιουργούνταν διαδοχικά νέες εταιρείες, μεταξύ άλλων νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και, όταν συσσωρεύονταν οι οφειλές, έκλειναν, με τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο να παραμένουν απλήρωτες.
Στη συνέχεια φέρεται να ιδρύονταν νέες εταιρείες με την ίδια μεθοδολογία.
Από την έρευνα φέρεται να έχει προκύψει επίσης η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του οποίου πρόεδρος είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης.
Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης ήταν δημόσιο πρόσωπο και εργαζόταν ως παρουσιαστής σε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό της Αττικής. Το 2023 εξελέγη πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ίδιος και η σύζυγός του έδιναν οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, τα οποία είχαν διακριτούς ρόλους.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, δύο αδέλφια επιχειρηματίες, οι οποίοι σύμφωνα με την έρευνα αναζητούσαν οικονομικά ευάλωτα άτομα και χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία τους για την ίδρυση εταιρειών.
Μεταξύ των προσώπων αυτών φέρεται να βρίσκεται και τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή, ο οποίος εμφανιζόταν στις εκπομπές του με το ψευδώνυμο «Mr. Κωλοτούμπας», καθώς και η σύζυγός του. Στην υπόθεση φέρονται επίσης να εμπλέκονται μία γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.
Πώς λειτουργούσε το σύστημα εισφοροδιαφυγής
Με τη συνδρομή λογιστών, οι εταιρείες φέρονται να λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ και τους αντίστοιχους φόρους.
Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι επιχειρήσεις έκλειναν και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες, με διαφορετική εταιρική μορφή και διαφορετικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες, αλλά με την ίδια πρακτική.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση κατάφερνε να αποφεύγει την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η ζημία για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τη φοροδιαφυγή η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Στο μικροσκόπιο και οι συναλλαγές του κόμματος
Παράλληλα, η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς έχουν εντοπιστεί ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ ελληνικών και ξένων τραπεζών.
Οι αρχές εξετάζουν ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο χρήματα από τις εταιρείες-«φαντάσματα» φέρεται να κατέληγαν σε λογαριασμούς του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, έχουν εντοπιστεί εισροές σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος από τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, φέρεται να έχουν καταγραφεί εικονικά τιμολόγια προς το κόμμα και εικονικές μισθώσεις ακινήτων.
Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με το βάρος να πέφτει πλέον στη διαδρομή του χρήματος και στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των εταιρειών, των εμπλεκόμενων προσώπων και του κόμματος.