Πρόστιμο 260 εκατ. δολαρίων επιβλήθηκε στον μεγαλύτερο εισηγμένο στο χρηματιστήριο όμιλο καζίνο της Αυστραλίας, για παλαιότερες παραβιάσεις των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Το Star Entertainment Group τιμωρήθηκε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη δικαστικής διαδικασίας σε βάρος του από την AUSTRAC, την αυστραλιανή υπηρεσία χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Η υπηρεσία είχε υποστηρίξει ότι ήταν αναγκαία η επιβολή προστίμου 400 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να τιμωρηθούν οι, όπως τις χαρακτήρισε, «κατάφωρες αποτυχίες» του ομίλου.
Ωστόσο, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, με χρηματιστηριακή αξία 763 εκατ. δολαρίων, υποστήριξε ότι οποιοδήποτε πρόστιμο άνω των 100 εκατ. δολαρίων θα την οδηγούσε σε εκκαθάριση.
Ο δικαστής Cameron Moore έκρινε ότι το πρόστιμο των 260 εκατ. δολαρίων ήταν ανάλογο με τη σοβαρότητα της βλάβης που προκάλεσε η συμπεριφορά του ομίλου.
«Στην ουσία, η Star έθεσε τα κέρδη πάνω από τη συμμόρφωση με τους κανόνες», δήλωσε ο δικαστής.
Η εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της 19 μήνες για να καταβάλει το πρόστιμο, σε τέσσερις ισόποσες δόσεις.
Η διαπραγμάτευση των μετοχών του ομίλου έχει ανασταλεί για διάστημα έως δύο ημερών, ώστε η διοίκηση να ενημερώσει δημόσια για τις επιπτώσεις του προστίμου στην επιχείρηση.
Στο δικαστήριο είχε αναφερθεί ότι ένας άνδρας, μαζί με πολλούς άλλους παίκτες «υψηλού κινδύνου», είχε τη δυνατότητα να διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω των καζίνο, παρά τις γνωστές διασυνδέσεις του με τον υπόκοσμο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι ανησυχίες αυτές δεν εισακούστηκαν από τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης, τα οποία απέτυχαν να εφαρμόσουν επαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η Star, η οποία διαθέτει καζίνο στο Σίδνεϊ και στη Χρυσή Ακτή και λειτουργεί ένα ακόμη στο Μπρίσμπαν, βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά σκανδάλων και αναστολών αδειών λειτουργίας, επισήμανε το AAP.
Οι υποθέσεις αφορούν πολυετείς πρακτικές ξεπλύματος χρήματος, διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος και σοβαρές αποτυχίες εταιρικής διακυβέρνησης.
Τον Απρίλιο του 2025, ο αμερικανικός κολοσσός του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών Bally’s Corp έσωσε την επιχείρηση από την αναγκαστική διαχείριση, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη της προεδρίας της Star από τον Soo Kim.
Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του ομίλου προ ημερών, ο κ. Kim εκτίμησε ότι «η φωτιά έχει σβήσει».
«Δεν ήρθα εδώ για να πω ότι ‘η αποστολή ολοκληρώθηκε’», δήλωσε.
«Ήρθα για να πω ότι η φωτιά έχει σβήσει και τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση».
Πρόσθεσε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πελατών δεν είχε εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες ή ανεπιθύμητες συμπεριφορές και ότι η εταιρεία θα πρέπει να τους καλωσορίζει.
Τον Ιούνιο, στον πρώην επικεφαλής της Star, Matthias Beikir, επιβλήθηκε πρόστιμο 700.000 δολαρίων επειδή δεν ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για ύποπτη δραστηριότητα της κινεζικής εταιρείας προσέλκυσης μεγάλων παικτών Suncity, το 2018 και το 2019.
Τον ίδιο μήνα, επιβλήθηκαν στο Star Sydney πρόστιμα ύψους 10 εκατ. δολαρίων για παραβιάσεις των κανονισμών, μεταξύ των οποίων η υπέρβαση των χρονικών ορίων συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια και η μη επαρκής διερεύνηση πιθανών διασυνδέσεων πελατών με εγκληματικές ή τρομοκρατικές δραστηριότητες.
The post Πρόστιμο $260 εκατ. στο Star Casino appeared first on ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.