Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής που αφορά γνωστές αλυσίδες αρτοποιείων, με τη ζημιά για το Δημόσιο να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος, που συνδέεται με την αλυσίδα «Το Χωριάτικο», ενώ οι Αρχές εξετάζουν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.
Οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 56, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, βρίσκονται εκατοντάδες εταιρείες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δίκτυο αριθμεί έως και 520 εταιρείες και περιλαμβάνει τόσο νόμιμα όσο και εικονικά εταιρικά σχήματα, μέσω των οποίων φέρεται να πραγματοποιούνταν παράνομες συναλλαγές και να αποκρύπτονταν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Το δίκτυο των εταιρειών και οι αλυσίδες αρτοποιείων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να περιλαμβάνει νόμιμες και εικονικές εταιρείες, καθώς και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να είναι απαραίτητα οι πραγματικοί δικαιούχοι. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο επιχειρηματιών, λογιστών και άλλων εμπλεκομένων, καθώς και τις διασυνδέσεις μεταξύ των εταιρειών.
Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχονται επιχειρήσεις που συνδέονται με τις αλυσίδες «Το Χωριάτικο», «Αττικοί Φούρνοι» και «Bread Factory». Περίπου 200 καταστήματα φέρονται να συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, είτε μέσω νόμιμης είτε μέσω αφανής ιδιοκτησίας, στοιχείο που βρίσκεται υπό διερεύνηση.
Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, εικονικές συναλλαγές, φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν την πραγματική ιδιοκτησία των εταιρειών και την έκταση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.
Μιλώντας στο MEGA, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε ότι οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 50 και ότι ελέγχονται περισσότερες από 400 εταιρείες. Όπως εξήγησε, βασική δυσκολία σε τέτοιες υποθέσεις είναι να αποδειχθεί ποιος βρίσκεται πραγματικά πίσω από τις εταιρείες και ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης τους.
Η σύλληψη στα Ιωάννινα και τα ταξίδια στο Ντουμπάι
Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος συνελήφθη το πρωί της προηγούμενης ημέρας στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές σχεδίαζαν να προχωρήσουν στη σύλληψή του την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις είχαν προκύψει ενδείξεις ότι θα επέστρεφε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας φέρεται να ταξίδευε συχνά στο Ντουμπάι, παρά τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που του είχε επιβληθεί στο παρελθόν. Για τα ταξίδια του φέρεται να μετακινούνταν οδικώς στην Αλβανία και από εκεί να αναχωρούσε αεροπορικώς για το Ντουμπάι. Η επιχείρηση επισπεύστηκε, καθώς εκτιμήθηκε ότι ενδέχεται να αναχωρούσε εκ νέου από την Ελλάδα μέσω Αλβανίας.
Αναφορές σε παλαιότερες υποθέσεις
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο επιχειρηματίας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές σε υπόθεση trafficking και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τρέχουσα έρευνα εξετάζει και ενδεχόμενη σύνδεσή του με κατηγορίες μαστροπείας.
Η έρευνα για την υπόθεση φοροδιαφυγής βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν την εξέταση των εταιρικών σχημάτων και των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες και το ύψος της ζημιάς για το Δημόσιο.