Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία προχώρησε σε συντονισμένες έρευνες και κατασχέσεις στην Αττική και την Καστοριά, αποκαλύπτοντας ένα πολυδαίδαλο διεθνές δίκτυο εταιρειών που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τα δημόσια ταμεία μέσω του γνωστού μηχανισμού απάτης τύπου «καρουζέλ» (carousel fraud) στον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η υπόθεση αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ η συνολική ζημία για τους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 46,9 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ που είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε ανακριβώς.
Η έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τσεχία, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μοναδικό σκοπό την παράνομη αποφυγή ή επιστροφή ΦΠΑ.
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ Η ΑΠΑΤΗ
Η λεγόμενη απάτη «καρουζέλ» εκμεταλλεύεται το ευρωπαϊκό καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές. Οι δράστες δημιουργούν αλυσίδες εταιρειών, γνωστές ως «missing traders» ή «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίες εισάγουν αγαθά χωρίς να καταβάλλουν ΦΠΑ και στη συνέχεια εξαφανίζονται πριν αποδώσουν τον φόρο στο Δημόσιο.
Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών εικονικών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, δημιουργείται η ψευδής εικόνα νόμιμων εμπορικών πράξεων, επιτρέποντας την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που ουδέποτε καταβλήθηκε.
Πρόκειται για μία από τις πιο σύνθετες μορφές οικονομικής απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κάθε χρόνο στερεί δισεκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία των κρατών-μελών.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους. Την επιχείρηση πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:
-μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών πειστηρίων,
-99.000 ευρώ σε μετρητά,
-τρία πολυτελή αυτοκίνητα,
-κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και επιπλέον ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γεγονός που καταδεικνύει τόσο το μέγεθος της υπόθεσης όσο και την αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων στη διακίνηση και απόκρυψη παράνομων εσόδων.
Οι ειδικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξιοποιώντας προηγμένες τεχνικές ψηφιακής εγκληματολογίας και εξειδικευμένες έρευνες που επέτρεψαν την υπέρβαση σύνθετων τεχνολογικών εμποδίων.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να ασκηθούν νέες διώξεις και να προκύψουν επιπλέον αποκαλύψεις για το εύρος του κυκλώματος και τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη λειτουργία του.
Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, καθώς η υπόθεση εκτιμάται ότι έχει διεθνείς διαστάσεις και σημαντικές προεκτάσεις στον χώρο του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος
The post «Μαμούθ» απάτη στην Ελλάδα appeared first on ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.